Este lunes, el juez Álvaro Arriagada, del Juzgado de Garantía de San Bernardo, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el teniente de Carabineros Sergio Toro y arresto domiciliario para la teniente Ninoska Benavides y el cadete del Ejército, Sebastián Jara. Los tres fueron formalizados por el delito de estafa reiterada y lavado de activos, en el marco de la investigación de la estafa piramidal KnightsBridge, una aplicación que se promocionaba como una exitosa plataforma de inversión virtual, cuyo nombre significa "puente de caballeros" en español.
Sergio Soto, fiscal jefe de Focos Investigativos de la Fiscalía Occidente, acusó a los tres imputados de tener un rol preponderante en la aplicación que operó desde diciembre de 2021 a mayo de 2022.
El modelo aseguraba rentabilidades para los que ingresaban a invertir en ella, a través de supuestas compras online de productos en el extranjero, bajo la modalidad tax free (libre de impuestos), los que posteriormente eran revendidos en el comercio de Singapur por los representantes de la empresa, permitiendo al inversionista recuperar íntegramente el dinero de la compra y además obtener de utilidad la devolución del impuesto de esa compra a través de una supuesta franquicia tributaria del país asiático. Todo eso en un plazo máximo de 3 días, donde los dineros llegaban a una billetera virtual.
El sistema implicaba un código de enlace o invitación que otro integrante les enviaba a los nuevos miembros. Por cada nuevo miembro captado, el integrante obtenía una comisión de los dineros que los nuevos usuarios ingresaban a la plataforma. En mayo de 2022, cuando se sumó una gran cantidad de nuevos "inversores", la pirámide colapsó y la aplicación cerró, dejando a muchos usuarios sin sus dineros.
"Actualmente tenemos registradas 636 denuncias y/o querellas con pluralidad de víctimas cada una. Tenemos un perjuicio de $I. 1 00 millones, que las víctimas invirtieron y perdieron en este modelo de inversiones", dijo el fiscal. Además, existe una nómina de 549 carabineros que habrían reconocido participación en la app. Pero "los antecedentes apuntan que estarían vinculados más de 5.000 funcionarios de carabineros de distintos estamentos".
Tras las múltiples denuncias, la investigación arrojó diferentes pruebas que comprometen a los imputados.
Tax free . El fiscal Soto explicó que el tax free real; es decir, el beneficio para que turistas realicen compras exentas de impuestos conlleva requisitos como que el comprador se encuentre en el país extranjero como turista y pueda acreditar comprobantes de compra y documentación de viaje. "Esta plataforma intentaba hacer creer que se podía obtener esta franquicia o beneficio tributario a través de la forma online. Lo que no existe".
Fantasma . Otra de las pruebas que presentó la fiscalía fue un oficio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que da cuenta que la empresa no figura en los registros de corredores de bolsa. De igual modo, el Servicio de Impuestos Internos comprobó que el documento tributario que exhibía la app era una constitución ideológicamente falsa. Es decir, correspondía a una sociedad de papel, creada bajo el sistema de empresas de un día y que nunca tuvo una actividad económica en el país. "La empresa nunca existió, nunca se materializó ninguna compra online que ellos proponían", dijo el fiscal.
Cuentas puente . Un hecho que llamó la atención en la investigación, fue que a todos los usuarios de la aplicación, ésta les pedía hacer las inversiones o compras a través de cuentas corrientes particulares del banco Santander, ninguna vinculada a la empresa KnightsBridge. "Se estableció un grupo de 41 sociedades que tenían intervención en la defraudación y que eran las cuentas puente o de recepción de los dineros de las víctimas. Ninguna de ellas tiene un tipo de relación con la app. En mayo de 2022 las cuentas fueron congeladas", dijo el fiscal Soto.
Transferencias . La fiscalía determinó que la primera transferencia que se realizó a estas cuentas puente corresponde a un movimiento hecho el 21 de diciembre de 2021 por parte de Sergio Toro, y que se realizó a la cuenta de Inversiones Sdom. Al día siguiente realizó otra transferencia a otra cuenta corriente, que fue la principal utilizada para recaudar los dineros de las víctimas. "Sergio Toro fue el captador cero de esta seudo plataforma de inversiones", agregó el fiscal.
Fiestas y donaciones Los tres imputados fueron sindicados por cientos de testigos como representantes de la aplicación en Chile y los organizadores de fiestas, encuentros y promociones de la empresa, instancias que quedaron registradas en varios videos en redes sociales, donde diferentes funcionarios de Carabineros eran participantes. "Ese era el gancho para captar más gente. Si los carabineros participaban de este negocio no podía ser ilícito. El objetivo era aparentar una empresa seria con un interés social, que realizaba fiestas para validar que estaban frente a una sociedad formal y exitosa", expuso el fiscal.
Entre las pruebas están una donación por $10 millones al Hogar de Cristo y otra de $1 millón a la fundación Todo por una sonrisa.
"Se contactó con el encargado del Hogar de Cristo, quien recibió un llamado de Sergio Toro, quien señaló que era representante de una empresa de inversiones y que a nombre de esta empresa quería transferir $10 millones. Soto le pide explícitamente que en el certificado solicitado no aparezca su nombre. La transferencia al hogar se realizó desde la cuenta personal de Sergio Toro".
Sueldo abultado . En varias entrevistas de testigos y víctimas se argumentó que Sergio Toro tenía un modelo de vida totalmente distinto a la de su calidad de teniente de Carabineros. En ese tiempo, su sueldo no superaba el $1.300.000, pero en 2022 sus cuentas sumaban abonos por $19.000.000. "Una colega relató que lo acompañó al mall en una ocasión y gastó $2.000.000 en ropa de marca, pero le pidió a ella y a otras personas que cancelaran la boleta, porque él no podía aparecer con ese tipo de pagos"